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證券代碼：601916?????證券簡(jiǎn)稱：浙商銀行????????公告編號(hào)：2023-005

??????????????浙商銀行股份有限公司

???第六屆董事會(huì)?2023?年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

【資料圖】

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

???浙商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第六屆董事會(huì)?2023?年第一

次臨時(shí)會(huì)議于?2023?年?2?月?8?日發(fā)出會(huì)議通知，以書面?zhèn)骱灧绞秸匍_(kāi)，表決截止

日為?2023?年?2?月?15?日。目前本公司董事會(huì)成員共?13?人，實(shí)際參與書面?zhèn)骱灡?/p>

決的董事共?12?名，高勤紅董事因提名股東股權(quán)質(zhì)押的原因，不行使表決權(quán)。本

次會(huì)議的召開(kāi)符合法律、法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《浙商銀行股份

有限公司章程》的規(guī)定。

??會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

??一、通過(guò)《關(guān)于聘任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)觀察員的議案》

??表決結(jié)果：12票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??二、通過(guò)《關(guān)于修訂<浙商銀行股份有限公司董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)聯(lián)交易控制委

員會(huì)議事規(guī)則>的議案》

??表決結(jié)果：12票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??三、通過(guò)《關(guān)于修訂<浙商銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》

??表決結(jié)果：12票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??四、通過(guò)《關(guān)于重大項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的報(bào)告》

??表決結(jié)果：12票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??特此公告。

????浙商銀行股份有限公司董事會(huì)

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關(guān)鍵詞： 浙商銀行 股份有限公司